اتحادیه اروپا در حال اتخاذ تدابیری است که مانع از پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال برای مجرمان شود. قوانین مربوط به اطلاعاتی که باید همراه با انتقال پول نقد ارائه شوند، به طوری که شامل انتقال داراییهای دیجیتال نیز شود، بهروزرسانی میشوند. این تدابیر اطمینان میدهند که مبادلات مالی با داراییهای دیجیتال تحت کنترل هستند و اتحادیه اروپا چارچوبی قوی را برای رعایت الزامات بینالمللی در تبادل ارزهای دیجیتال ارائه میدهد و از سوءاستفاده غیرقانونی از آنها جلوگیری میکند. در این رابطه وزیر دارایی سوئد گفت:
تصمیم امروز خبر بدی برای کسانی است که از داراییهای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی خود، دور زدن تحریمهای اتحادیه اروپا یا تامین مالی تروریسم و جنگ سوء استفاده کردهاند. انجام این کار دیگر در اروپا بدون قرار گرفتن در معرض آن امکان پذیر نخواهد بود، این یک گام مهم رو به جلو در مبارزه با پولشویی است.
مقررات جدید در اتحادیه اروپا، ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال را ملزم میکند که بدون توجه به ارزش دارایی، اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده انتقال ارزهای دیجیتال را جمعآوری و ارائه دهند. این امکان ردیابی نقل و انتقالات ارز دیجیتال را برای شناسایی تراکنشهای مشکوک و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی فراهم میکند. این مقررات پیشنهادی توسط کمیسیون اروپا، با هدف تقویت اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. این بسته همچنین ایجاد یک نهاد جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی را پیشنهاد میکند.
